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??債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
??債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
??海南礦業股份有限公司
??關於非公開發行股票募集資金置換
??預先已投入募投項目的自籌資金的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會《關於核準海南礦業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2980 號)，核準我公司非公開發行不超過88,050,314股新股。公司本次發行股份每股面值1.00元，每股發行價格為10.14元，募集資金總額為892,830,183.96元，扣除發行費用人民幣16,785,282.94元後，實際募集資金凈額為人民幣876,044,901.02元。上述募集資金已於2017年1月26日到賬。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年1月26日對本次發行的募集資金到賬情況進行瞭審驗，並出具瞭安永華明(2017)驗字第60615139_B02號《海南礦業股份有限公司驗資報告》。公司及聯合保薦機構國泰君安證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司於2017年2月24日分別與海南銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司海口分行簽訂瞭《募集資金三方監管協議》，對募集資金進行專戶存儲。
??二、承諾募集資金投資項目情況
??公司本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過118,870萬元，扣除發行費用後用於以下項目：
??■
??在本次非公開發行股票的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以銀行貸款、自有資金等方式自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，依相關法律法規的要求和程序對先期投入予以置換。
??公司本次非公開發行實際募集資金凈額為人民幣876,044,901.02元，少於上述項目擬投入募集資金數額，根據發行預案，公司將根據實際募集資金凈額，按照輕重緩急的順序投入各募集資金投資項目，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
??三、自籌資金預先投入募投項目情況
??為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據實際情況，以自籌資金對海南石碌鐵礦地采及相關配套工程進行瞭預先投入。公司本次擬置換預先投入募投項目的自籌資金情況如下。
??■
??四、本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監管要求。
??2017年4月21日，公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表瞭明確同意的獨立意見，公司本次募集資金的置換程序合法、合規。
??五、專項意見說明
??1、會計師鑒證意見：
??海南礦業股份有限公司自籌資金投入募投項目報告已按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的有關規定編制，並在所有重大方面反映瞭海南礦業募集資金投資項目在報告期間的先期投入情況。
??2、保薦人核查意見：
??海南礦業本次以募集資金人民幣28,300.00萬元置換公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表瞭明確同意的獨立意見，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）對此進行瞭專項審核，履行瞭必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規、規范性文件的規定。
??聯合保薦機構對海南礦業本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。
??3、獨立董事意見
??公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）等相關法規的要求。使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，符合全體股東利益。本次募集資金使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
??4、監事會意見
??公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，亦不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，且已履行瞭必要的審批程序。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）的相關要求。
??六、上網公告附件
??1、安永華明（特殊普通合夥）關於海南礦業自籌資金投入募投項目報告的專項鑒證報告
??2、國泰君安證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司關於海南礦業股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見
??特此公告。
??海南礦業股份有限公司董事會
??2017年4月22日
??
??證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2017-016
??債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
??債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
??海南礦業股份有限公司
??第三屆監事會第四次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、 監事會會議召開情況
??海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監事會第四次會議於2017年4月21日在公司會議室以現場及電話會議方式召開。會議通知於2017年4月5日以電子郵件方式發出。會議由公司監事會主席史利先生召集並主持，本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
??二、監事會會議審議情況
??（一）審議通過《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》
??監事會認為：公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，亦不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，且已履行瞭必要的審批程序。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）的相關要求。
??具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《海南礦業關於非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》。
??表決結果:3票同意,0 票反對, 0 票棄權
??三、備查文件油煙處理DIY
??（一）海南礦業股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議
??特此公告。
??海南礦業股份有限公司監事會
??2017年4月22日
??
??證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2017-015
??債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
??債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
??海南礦業股份有限公司
??第三屆董事會第七次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第七次會議於2017年4月21日在公司會議室以現場及電話會議方式召開。會議通知於2017年4月5日以電子郵件方式發出。會議由公司董事長劉明東召集並主持，本次會議應參與表決董事11名，實際參與表決董事11名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過《關於聘任王開春為公司副總經理的議案》
??根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，聘任王開春先生為公司副總經理。
??王開春簡歷：
??男，1963年生，中國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級政工師。1991年至2004年，擔任南京鋼鐵集團有限公司團委副書記、動力廠黨總支書記、工會副主席、宣傳部部長、黨委工作部部長等職務，2004年至2010年，擔任金安礦業有限公司董事長、副董事長、總經理等職務，2010年12月至2017年1月，擔任南京鋼鐵集團有限公司對外投資部部長、非鋼產業部部長、多元產業部部長、戰略發展部部長、新產業投資集團投資總監等職務。
??獨立董事發表瞭獨立意見，具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果:11票同意,0 票反對, 0 票棄權
??（二）審議通過《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》
??具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《海南礦業關於非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》。
??獨立董事發表瞭獨立意見，具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
??表決結果:11票同意,0 票反對, 0 票棄權
??（三）審議通過《關於向中國銀行股份有限公司昌江支行等金融機構申請授信的議案》
??為確保公司經營業務的順利開展，補充公司營運資金，公司擬向中國銀行股份有限公司昌江支行等金融機構申請總額為6.6億元綜合授信。
??一、授信銀行：中國銀行股份有限公司昌江支行
??授信金額：人民幣 10,000 萬元
??申請期限：油煙分離1年
??利率：授權公司管理層決定
油煙處理??擔保方式：信用擔保
??二、授信銀行：交通銀行股份有限公司海南省分行
??授信金額：人民幣 20,000 萬元
??申請期限：1年
??利率：授權公司管理層決定
??擔保方式：信用擔保
??三、授信銀行：海南銀行股份有限公司總行營業部
??授信金額：人民幣 20,000 萬元
??申請期限：1年
??利率：授權公司管理層決定
??擔保方式：信用擔保
??四、授信銀行：中信銀行股份有限公司海口分行
??授信金額：人民幣 16,000 萬元
??申請期限：1年
??利率：授權公司管理層決定
??擔保方式：信用擔保
??表決結果:11票同意,0 票反對, 0 票棄權
??三、上網附件
??（一）海南礦業股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第七次會議的獨立意見
??四、備查文件
??（一）海南礦業股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議
??特此公告。
??海南礦業股份有限公司
??董事會
??2017年4月22日
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